В МВД Татарстана рассказали, куда обращаться пострадавшим вкладчикам Finiko
От граждан, вложивших деньги в признанную Банком России финансовой пирамидой компанию Finiko, продолжают поступать обращения в органы государственной власти РФ.
Многие из них имеют вид так называемых веерных рассылок — они адресованы сразу нескольким руководителям правоохранительных органов и должностным лицам органов власти. В МВД по Татарстану сообщили, куда граждане могут обратиться, чтобы сократить время рассмотрение рассылок и пересылок между инстанциями и органами.
Уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере по факту деятельности компании Finiko, находится в производстве Следственной части Главного следственного управления МВД по Татарстану, напомнили в ведомстве.
Фото: realnoevremya.ru
По состоянию на конец июля только в МВД Татарстана поступило около 100 заявлений от вкладчиков «криптопирамиды», которые считают себя потерпевшими. Предварительный ущерб в ведомстве оценили в сумму «не менее 70 млн рублей». Согласно данным СПЧ, жертвами Finiko стали около миллиона человек.
Напомним, в июне Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. В декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». В июле 2021-го таковой ее признало и агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Прокуратура республики возбудила уголовное дело.
30 июля Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте Доронина на два месяца, до 28 сентября. В своем решении судья Идрисов отразил, что основания для опасений следствия в части того, что фигурант может скрыться, являются весомыми: постоянного места жительства не имеет, по месту регистрации не проживает, зато является гражданином России и Турции и имеет недвижимость за границей.
FINIKO
Крупнейшая криптовалютная финансовая пирамида Кирилла Доронина испытывает серьёзные сложности с выводом денежных средств. Мы предупреждали об этом в 2020 году.
Уголовное дело FINIKO было возбуждено после доклада проекта «Против Пирамид».
Что теперь делать?
На данный момент по данным системы мониторинга проекта «Против Пирамид» в FINIKO может быть зарегистрировано свыше 100 000 вкладчиков из России.
Обязательно посмотрите видеозапись голосового чата проекта «Против Пирамид». В ней содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы. После просмотра видео Вам должно стать понятно, что делать.
После этого Вы можете скачать образцы юридических документов и заполнить их для подачи в правоохранительные органы.
Просто продолжайте чтение, если хотите узнать больше о FINIKO.
Мы полагаем, что к этим обстоятельствам следует относиться как к способу совершения действий, имеющих признаки мошенничества.
Порывы к благотворительности можно наблюдать во многих проектах с признаками финансовой пирамиды. Как правило, благотворительность используется организаторами для того, чтобы привлечь внимание широких масс, упростить взаимодействие с государственными органами и получить преимущество при привлечении людей. Инстинктивно многих людей привлекает благотворительность, им хочется быть частью процесса, который жертвует деньги на благие дела.
В FINIKO благотворительность использовалась организаторами в двух легендах: Токен Humanity и благотворительный проект I Love Living (ILL), администратором которого выступил Владимир Болжеларский. Судя по видеоматериалам, опубликованным в YouTube, в ILL Кирилл Доронин жертвовал часть выручки в Цифронах, которые потом Владимир Болжеларский, видимо, обналичивал через личный кабинет (так как других способов получить твердую валюту вместо CFR не было).
На момент подготовки публикации сайт проекта ILL не работал. Нам удалось найти благотворительный фонд «Я люблю жизнь», зарегистрированный на имя В. Болжеларского.
Очные обучающие мероприятия различных форматов, которые создатель и руководитель незарегистрированной компании FINIKO Кирилл Доронин проводил преимущественно в Москве и в Сочи. На мероприятия он собирал «лидеров» FINIKO, главных звезд, где они изучали методики привлечения аудитории и манипуляции собеседниками в целях их убеждения внести вклад в финансовую пирамиду FINIKO. Далее посетители обучающих мероприятий могли использовать полученные от Кирилла Доронина знания для того, чтобы увеличивать поток вкладов в финансовую пирамиду FINIKO, для открытия офисов и совершения других действий, направленных на увеличение собственного дохода от финансовой пирамиды.
Подробной информации о мероприятиях нет. Зафиксированы попытки продажи билетов по 90 000 за мероприятие подобного формата. Представление о предлагаемых знаниях можно получить из откровенного прямого эфира «10 звезды» FINIKO риэлтор из Казани Лилия Нуриева.
P2P-платформа, на которой одни вкладчики могли давать взаймы другим вкладчикам денежные средства. Для этого займодавец должен был внести депозит в FINIKO в твердой криптовалюте с помощью платформы, купив цифроны (CFR). После этого платформа распределяла депозит или его часть заемщикам согласно их заявок, поданным в электронной форме. В обороте использовался ЦФА CFR. Вклады принимались в USDT и BTC. На вывод предлагался CFR, который можно было обменять через FINIKO на что-то более ценное вроде BTC и USDT.
Действовала от имени Fin2Fin Ltd (Сент Люсия). Ставка по займам, выдаваемым в криптовалюте, составляла по разным сведениям до 40% годовых. За посредничество площадка собирала 1% с оборота, не считая комиссий за вывод CFR.
Доронин оставил силовикам свою статую
В чате нашего проекта вы можете найти людей, готовых оказать квалифицированную первичную психологическую и юридическую поддержу бесплатно. Ссылка на чат в верхнем меню.
домены, внесенные в список ЦБ:
finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru
связанные домены:
fnk.com, finiko-official.ru, finiko-fnk.ru, vexel.is
Организаторы
МЛМ-менеджеры
Правовая информация
Прекращение деятельности всех финансовых пирамид на территории Российской Федерации является приоритетной задачей Общественного проекта «Против Пирамид». Мы убеждены, что это соответствует общественным интересам. Право общества получать значимую для него информацию о негативном влиянии финансовых пирамид и лиц, которые их продвигают в социальных сетях, вовлекая людей в свою недобросовестную деятельность, стоит выше права таких лиц на защиту их частной жизни, которым они явно злоупотребляют. Данный факт основан на постановлениях Европейского Суда по правам человека, а также на положениях части 1 статьи 152.2 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой не являются нарушением правил, установленных абзацем первым настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле. Все сюжеты, опубликованные в разделах «Новости», «МЛМ-менеджеры», являются лишь мнением (оценочным суждением) их авторов относительно событий, имевших место, и составлены на основании фото и видео материалов, размещенных в открытом доступе в собственных профилях социальных сетей авторами этих материалов. Публикации на сайте сопровождены ссылками на первоисточники (если они не были удалены авторами) и снимками экранов, демонстрирующими факт публикации данных самим лицом, раскрывшим информацию.
© 2018-2021 Общественный проект «Против Пирамид».
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки гражданских и общественных инициатив в области спорта, науки, культуры, законности и правопорядка»
Формы документов
Вы можете воспользоваться образцами документов, составленных юристами общественного проекта «Против Пирамид», для обращения в полицию и другие правоохранительные органы. Внутри приложенных документов Вы найдете инструкции по их заполнению. Документы можно направить в Полицию через электронную почту или форму на сайте госуслуг или регионального Главка МВД.
Согласно данной Инструкции регистрация заявлений (сообщений) о преступлении, административном правонарушении в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации осуществляется в дежурных частях территориального органа, круглосуточно, независимо от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления.
Регистрация заключается в присвоении каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП).
В заявлении о преступлении укажите дату, время и место произошедшего, четко и лаконично сформулировав суть происшествия, факты. Обязательно укажите, какой ущерб причинен преступлением, обстоятельства совершения происшествия. Соберите доказательства, документы, которые доказывают, что Вы передачи (перечислили) деньги мошенникам: договор (скриншот страницы), выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер и т.п.
На принятом заявлении о преступлении, о происшествии сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью. Рекомендуем Вам иметь копию заявления, чтобы зафиксировать на нем указанные сведения.
Одновременно с регистрацией заявления в дежурной части оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю.
Информация о порядке направления обращений также размещена на официальных сайтах Министерства внутренних дел Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам www.mvd.ru и www.genproc.gov.ru.
В течение 3 суток по каждому заявлению должна быть проведена проверка и принято решение.
По ходатайству следователя (дознавателя) этот срок может быть продлен до 10 суток руководителем следственного отдела (начальником органа дознания). При необходимости проведения документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить срок проверки до 30 суток.
По результатам проверки орган дознания, дознаватель, следователь или руководитель следственного органа принимают одно из постановлений:
— о возбуждении уголовного дела (при наличии оснований);
— об отказе в возбуждении уголовного дела (при отсутствии оснований либо при обстоятельствах, исключающих производство по делу);
— о передаче сообщения по подследственности или в суд (по уголовным делам частного обвинения).
Finiko la commedia или как очередная пирамида схлопнулась
Самый популярный «финансовый» проект последнего времени ожидаемо схлопнулся. Еще 1 июня 2021 года ЦБ РФ предупредил граждан о том, что Финико имеет признаки пирамиды. Прошло чуть более месяца, и компания приостановила выплаты.
Что произошло?
Разлад произошел в руководящем звене компании: основатели записали в инстаграме видео, где переносят ответственность за происходящее друг на друга, объясняют запутанную схему, но на вопрос “где деньги?” никто не может дать четкого ответа. Глава компании Кирилл Доронин предлагает участникам финико писать массовые заявления не в прокуратуру, а ему, чтобы он мог составлять списки на возврат средств.
Финико говорит, что ситуация с заморозкой средств временная. Выплаты якобы должны возобновиться, как только вкладчики докажут законность происхождения своих средств, что само по себе абсурдно — не оформленная по закону компания просит подтвердить законность денежных средств.
В первую очередь планируют вернуть деньги тем, кто вошел в проект за последнюю неделю, а также пенсионерам и инвалидам. Сразу видно — социально-ориентированная компания. Затем планируют возвращать средства всем тем, кто вложился раньше: две недели назад, месяц и так далее. Планируют вернуть все деньги в ближайшие полгода.
Финико даже собирается нанять дополнительных менеджеров, которые будут помогать осуществлять выплаты. Однако очевидно: пирамидостроители просто хотят выиграть немного времени.
Между тем, основатель проекта уже получил гражданство Турции. Адептам Финико остается надеяться, что он просто любит отдых в теплых странах.
Бесплатный сыр и никаких мышеловок
Основные программы Финико выглядели следующим образом:
Если взглянуть задним числом, то мошенничество было налицо. Деньги просто так, да еще с такой доходностью. Однако 60 тысяч человек не увидели в этом никакого обмана и с радостью отдали свои деньги пирамиде.
Как по методичке
Пирамида вобрала в себя почти все признаки мошеннической организации:
Что делать обманутым вкладчикам?
Во-первых, бывшим участникам Финико стоит быть аккуратнее с предложениями о юридической помощи. Связанные с пирамидой люди под видом юристов могут предлагать защиту прав, пообещав вернуть деньги, а на деле заберут последнее. Соответствующие предложения уже засыпали тематические чаты.
Какая ситуация с пирамидой «Финико» на сегодня, 05.08.2021: что делать вкладчикам, последние новости
Если «Финико» признают финансовой пирамидой, то ее обманутые вкладчики смогут получить компенсацию до 35 тысяч рублей. Как пишет портал «Банки Сегодня», арестованный создатель организации Кирилл Доронин сообщил, что «Финико» уже получило порядка 500 тысяч заявок на возврат средств.
Оценка потерь инвесторов колеблется от 7 до 26 миллиардов рублей. В случае признания «Финико» пирамидой, они могут надеяться на возврат денег через Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.
При этом как написал в своем блоге инвестор Михаил Жуховицкий, уголовное дело в результате может свестись к тому, что все преступления «свесят» на Доронина, а он будет сотрудничать со следствием и в результате получит 7 лет тюрьмы, а через некоторое время выйдет по УДО.
Еще один шанс у вкладчиков в том случае, если деньги заблокировали на криптовалютных биржах. Поскольку пирамида проводила средства через криптовалютные площадки, то они могли заблокировать крупные суммы как с неподтвержденным источником средств.
Жертвами «Финико» стали более одного миллиона человек
Более 1 млн человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды «Финико», сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные СПЧ.
Напомним, по данным пресс-службы МДВ РФ по РТ, с 2018 года зарегистрированная за пределами РФ компания «Финико» привлекала инвестиции от вкладчиков, обещая им сверхприбыли. Следствие считает, что полученные средства ни куда не вкладывались, а просто переводились на счета, которые на данный момент установить не удалось. В общей сложности злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.
На прошлой неделе в Казани суд арестовал сооснователя фирмы «Финико» Кирилла Доронина. Ему предъявлено обвинение по статье «Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере».
Потерпевших «Финико» просят обращаться с заявлениями в структуры МВД
МВД по Татарстану просит жителей республики, пострадавших от деятельности компании «Финико», не писать обращения в различные органы государственной власти России, а сразу направлять их в главное следственное управление МВД по Республике Татарстан, расположенное по адресу: Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, или в ближайшие органы внутренних дел по месту жительства. Кроме того, заявление можно подать через официальный интернет-сайт МВД по РТ в разделе «Прием обращений», сообщает tatcenter.ru.
В МВД по Республике Татарстан отметили, что сейчас вкладчики «Финико» направляют многочисленные обращения в различные органы госвласти России. Многие из них имеют вид так называемых веерных рассылок, то есть адресуются одновременно нескольким руководителям правоохранительных органов и должностным лицам.
Спасибо за прочтение. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые материалы.